证券代码：600498     证券简称：烽火通信         公告编号：2023-008

(资料图)

转债代码：110062     转债简称：烽火转债

          烽火通信科技股份有限公司

         第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，

于 2023 年 4 月 20 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023 年 4

月 10 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11

名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   本次会议审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于变更会

计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

   公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过

审议，通过了以下决议：

   一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度经营工作报

告》

 。

   二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报

告》，并提请年度股东大会审议该报告。

   三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度董事会工作

报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

   四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度独立董事述

职报告》

   （《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》全文详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

   五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度审计委员会

履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报

告》全文详见上海证券交易所网站）。

   六、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年度日

常关联交易的议案》

        （详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2023 年日常关

联交易的公告》，公告编号：2023-010），并提请年度股东大会审议该议案。

   该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了

回避。

   七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预

案》，并提请年度股东大会审议该预案：

   拟定的 2022 年利润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 14,664,755.57 元；

不提取任意公积金；扣除已实施 2021 年度现金分红方案派现 95,026,244.32 元，

本次可供股东分配的利润合计 1,152,077,649.27 元。以实施权益分派股权登记日

登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）；不进行资本公积金

转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公

司 2022 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-011）。

   八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制自

我评估报告》

     （《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评估报告》

全文详见上海证券交易所网站）。

   九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制审

计报告》（大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公司

   十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年度可持续

发展报告》（

     《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》全文详见

上海证券交易所网站）。

   十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度公司募集

资金存放与实际使用情况专项报告》。

   《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告》

    、国金证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

   十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>

有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股

东大会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有

关条款的公告》，公告编号：2023-012）。

   《烽火通信科技股份有限公司章程（2023 年 4 月修订稿）》详见上海证券交

易所网站。

   十三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策

的议案》

   （详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编

号：2023-013）。

   十四、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对信科（北京）

财务有限公司的风险持续评估报告》。

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                  《关于烽火通信科技股份有限公司 2022

年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，国金证券股

份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易

的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》详见上海证券交易所网站。

  该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了

回避。

  十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告正

文及摘要》

    ；并提请年度股东大会审议该报告。

                   《烽火通信科技股份有限公司 2022

年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2023 年 4 月 22 日《中

国证券报》

    《上海证券报》《证券时报》。

  十六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年度

股东大会的议案》

       （详见《烽火通信科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议通

知》

 ，公告编号：2023-014）。

  特此公告。

                       烽火通信科技股份有限公司       董事会

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